还想炒币一夜暴富？韭菜还不够

专注于：

1、2017年，刚毕业4年的张良靠倒卖矿机攒下百万，但此后在区块链自媒体创业和二级市场炒作中损失惨重，重回起点. “我也是一根韭菜。”

2、“我从淘宝上花5000块买了白皮书的代码，然后根据行业特点，补充了区块链如何在行业中应用的内容。” 一位区块链项目开发负责人坦言，项目组的简历也可以伪造或从网上下载。

3. 接近币币交易所的人士向《棱镜》称，币币交易所会操纵K线图攻击一些大户的账户。 这种方法在业内被称为“针刺”或“定向爆破”，“交流为王”。

4.“一开始以为自己是做互联网的白领，结果最后一节课进了监狱。” 一位接近交易所的人士告诉《棱镜》，警方逮捕的消息让同事们感到恐慌，现在很多人都在考虑离职。

“到处都是镰刀，韭菜不够用，镰刀就开始互相割了。” 梁文（化名）吸了一口烟，小声对“棱镜”说。

在他看来，这就是当前“币圈”的现状。

2017年初，梁文加入一家区块链公链创业公司，后离职创业，为币圈项目提供咨询服务。 当时比特币价格刚刚突破1000美元，国内对比特币和区块链的认知度正在迅速升温，项目方的ICO模式逐渐增多。

2017年9月4日，央行等五部委联合发布公告，提醒防范ICO融资风险，并开始关闭境内交易所。 比特币的价格仍在飙升。 2018年初，“三点钟不眠区块链”如火如荼，区块链概念下的非法融资活动盛行。 但随着监管部门的持续打压，比特币价格快速下跌，不少ICO代币暴跌甚至归零。 “币圈”进入漫长的熊市，逐渐沉寂下来。

2019年10月24日，高层集体研究区块链技术发展现状及趋势，再次引发市场对区块链技术的高度关注。 于是，一度沉寂的“币圈”也试图借助区块链的火热再次炒作虚拟货币，一些非法集资、诈骗活动死灰复燃。

币圈三年，梁文亲眼目睹了群魔乱舞、炒币光怪陆离：有人一夜暴富，炒币赚了千万，但更多人血本无归因为货币投机。

“这是一个让人不断崩溃的圈子，也是一个懂得人的自卑的圈子。” 梁文告诉《棱镜》。 这里，项目方创造了一个概念，就是乱发空气币； 炒币者抱着明知风险高却一夜暴富的赌徒心态参与其中； 或与项目方合作收割炒币者。

不过，币圈新一轮借壳炒作很快被监管部门整顿。 目前，比特币价格已跌至7300美元左右，跌回一个月前的起跑线。 “棱镜”此时选择与众多币圈“老手”对话，从投机者、项目方到交易所，是借鉴币圈“疯狂”往事的一面镜子。

“运气赚的几百万，都输给了实力”

2016 年，比特币的价格从 450 美元左右上涨了一倍多，达到 1000 多美元。 囤币一夜暴富的故事广为流传。 李笑来被冠以“中国比特币首富”的称号，一直在大力宣传比特币。 币圈“宝藏二当家”郭宏才身价暴涨。 与此同时，以以太坊为代表的区块链ICO（代币融资）模式开始流行，区块链技术在金融领域得到广泛关注。

梁文此时正式加入“币圈”。 他花了 3 万元买了 NEO，当时售价接近 4 元。 不到一个月的时间，NEO 代币价格飙升至 60 元左右。 这一波操作，让梁文赚了四十多万元。 元。

此后，NEO最高价突破1000元，但梁文表示毫不后悔：NEO的初始价格仅为1元，买入后获利10多倍，他简直不敢相信未来还会继续上涨。

它也是 NEO。 梁文身边的一个朋友大胆投入了40万元。 他当时以5块钱左右的价格买入NEO，一直持有到2017年底，400-500元之间卖出，获利4000多万元。

这种暴富的故事广为流传，但梁文说，幸运者难得，投机者赔钱的更多。 一位熟悉的投机者通过炒作 NEO 损失超过 30 万人民币。 虽然在普通人看来数额并不高，但那是他当时工薪阶层的全部积蓄。 另一位澳大利亚货币投机者以40美元左右的价格购买了NEO，并一直持有至今。 NEO最新价格在10美元左右，跌幅达75%。

2018年李笑来录音泄露时，李笑来评价NEO公链项目，其技术“只能在Windows服务器上运行”，“上面什么都长不出来”。 即便如此，NEO还是涨到了300元。 没有人看得懂，就连NEO的天使投资人之一王立杰也以1.5元的价格卖掉了。

梁文告诉《棱镜》，他身边有个朋友在2-3元的时候比特币熊市最后一跌，花了200万元买了“深脑链”代币。 代币发行价0.15元，很快涨到1元，最高时达到4元，“人工智能+区块链”概念受到市场追捧。 但很快，代币就跌到了1块钱，又跌到了5毛钱。 我的朋友在 50 美分左右积极“抄底”。 没想到，此后项目代币继续暴跌。 现在代币价格已经跌破1美分，基本归零。

如今，朋友们持有的代币比项目方还多，被朋友们开玩笑说“家里有矿”。

“靠运气赚的钱，靠实力输。” 币圈从业者张亮（化名）将自己炒币的经验总结到《棱镜》。

2017年，毕业仅四年的他，通过倒卖矿机，一年多时间就攒下了数百万美元。 但此后，他在区块链自媒体创业和二级市场炒作中遭遇了较大损失，张亮又回到了起点。

“2017年年底，我投资了很多ICO项目，比如Hero Chain、Space Chain，一有消息就买，希望拿到币后能大涨，结果大多跌了拿到之后急剧下降，然后越来越低，已经归零了，我就是一根韭菜。 张良叹了口气。

“赢了会所里的年轻模特，输了在野外工作。梭哈。” 这是2018年币圈最流行的slogan，梁文也给自己定下了一个规矩，每个项目只投1万到2万元，归零也不心疼，只是利润相对上升时受限。

梁文说，炒币者都是赌徒心态。 虽然看起来有的代币涨了几十上百倍，但炒币者大多是超短线操作，小幅上涨就跑路了。 更多代币上线后被打断，逐渐归零。 据保守统计，梁文本人持有8枚“零币”，从几毛钱跌至0.001枚，相当于零。

5000元淘宝买白皮书，模特图当搭档

“我肯定知道有两个项目方跑路了，但我还是安排人定期发文，制造项目还在正常运作的假象，只要不暴露，还有投资人被洗脑并愿意相信它。” 张亮说道。

ICO（Token Financing）最初是区块链项目早期众筹研发投资的一种模式，但在巨大利益的诱惑和无监管约束下，早已沦为项目方赤裸裸的“割韭菜”方式.

“我花了5000块钱从淘宝上买了白皮书的代码，然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。” 一位曾参与开发区块链项目的负责人告诉《棱镜》，回忆道。

据他介绍，作为项目合伙人，除了白皮书，项目组的简历也可以伪造或从网上下载。 于是，大量打着区块链名义的空气币、假币ICO项目应运而生。 随着“9.4”五部委的联合公告，这些ICO项目绕道海外，但大部分仍在向内地用户推广。

梁文介绍，币圈存在一个奇怪的现象，即技术尚可的项目往往代币价格不理想，而币价好的项目往往只是因为营销推广得当。 因此，项目方更愿意在推广而不是技术上投入更多。 “90%的项目方都在做一波营销发币，剩下的想继续发展技术，但到时候就会发现这条路并不好走。”

区块链项目的发展需要持续的投入。 一个公链项目需要10人左右的团队，每个月的人工成本也是几十万元。 然而，绝大多数区块链项目根本没有收益，融资寒冬，很多项目方都活不下去了。

杭州一家专注于区块链开发和应用的公司，原本标榜不会跟风，只做技术研发。 不过，业内人士告诉棱镜，公司已经在2018年年中悄悄上线了货币兑换。

也会有“天使”投资人来帮忙。 不过，梁文表示，投资人知道该项目是高风险的，之所以愿意投资是为了快速套现比特币熊市最后一跌，与项目方对赌快速上线交易所。 半年到一年的投资期限算是长期的。 早期投资者拿到代币会有2-3年的锁定期，现在更直接了。 只要代币登陆交易所，就会有一波涨幅，投资者就会抛售。 路。

投机者的疯狂也吸引了很多国外项目“漂洋过海”进行宣传营销，试图收割国内投资者。 2018年初，一家名为BitFury的俄罗斯公司来北京路演，除了向国外技术专家推介其交易技术外，还推动其代币即将上线交易所。

然而，币圈的熊市和项目方越来越快的割韭菜，正在加速炒币者的出逃。 2018年8月，一位接近汇兑的人士告诉《棱镜》，粗略估计，当时中国有数十万活跃的炒币者，但新入场的投资者寥寥无几； 一年多后的今天，梁文表示，目前主流交易所的日活跃用户只有几万，而二线甚至三线交易所的日活跃用户只有几千。

梁文的一个朋友想发币，投入了50万元做推广，又花了100万元上交易所。 水没了。 然而，这一切都是微不足道的，项目方可能会损失几千万、几亿美元的运营。

梁文杰表示，项目方原本希望收割投机者，营销推广和登陆交易所的费用是前期投入。 然而随着市场转冷、上市破发，项目方抛出的诱饵却面临无人上钩的局面。 原本联手割韭菜的基石投资人和私募投资人也开始收割。 “割韭菜，开始挖韭菜根。”

“谎言赚”交流：有针对性的爆破和投机者？

在当前的币圈熊市中，交易所作为连接币圈项目方和投机者的场所。 左边的项目方和右边的投机者被认为是“躺着赚钱”的一方。

梁文告诉《棱镜》，如果项目方想要登陆交易所，就需要支付一笔上币费。 即使今年上半年行情不佳，知名币安交易所的币安上币费通常也高达1000万元，而火币、OKCoin的上币费也超过了500万元。 2018年市场还火爆的时候，项目方上币交易所要排队交钱。 一些二级交易所如抹茶、BIKI等15-20个比特币左右（100万元以上），也可以给予一定的优惠。

在币圈行情不景气的情况下，出现了ICO的变种IEO，即项目方向交易所支付一定的费用，交易所帮助项目方上线募集资金并售卖代币。 这种有交易所背书的募资模式一度流行，但由于没有锁仓期，一上线就可以立即卖出，投资者争先恐后地离场。 现在很多IEO项目已经暴跌，SQR、MGC等代币已经跌了。 它下跌了 99%，接近于零。

“这种纯粹是用来割韭菜的，现在一开口就断了，因为市场上摆满了镰刀，没人接手。” 梁文说道。

对于交易频繁的炒币者来说，交易所收取的手续费也是一笔不小的数目。 一些交易所会提供手续费优惠25%等优惠利率来吸引投机者，但前提是投机者必须购买交易所发行的代币。

如果您是资产丰富的投资者，您可能不仅要向交易所支付手续费，而且还要支付您的全部净资产。

2018年3月，AI财经社报道《敌敌畏传给徐明星》提到，投机者杨勇因参与OKcoin和OKex合约交易，累计损失超过1100万元； 炒币人刘通投资了32个比特币后，K线图快速下跌，然后快速拉升，眼看自己被爆仓； 投机者在提供账户密码和异常交易K线图后，发现异常交易时段的K线图被修改，自己的账户进行了交易。 记录被删除。

今年10月，据《每日经济新闻》报道，私募巨头杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销，账户中对应的代币价值约为1.4亿元。 跟随他进入币圈的20个用户账户也离奇被冻结注销。 据说总资产价值约为1.1亿美元。 OKEx交易所负责人回应称，该声明是无中生有。

梁文和张亮都告诉《棱镜》，业内确实有传言称，一些交易所会操纵K线图来攻击一些大户的账户，但没有证据。

一位接近币币交易所的人士对《棱镜》颇具说服力地表示，这种方式在业内被称为“针刺”或“定向爆破”：交易具有数据和信息优势，在技术上也方便。 账户等交易记录也掌握在交易所手中，投机者连证据都不会留下，“交易所为王”。

“在完全没有监管的环境下，这是考验人性的恶。” 他说。

这也能理解，为什么李笑来在之前泄露的录音中反复强调：有人气有技术，一定要开交易所！ 一定要开自己的交易所！

交易所内人心惶惶，“上班坐牢”

当区块链技术受到高层关注时，币圈一度欢欣鼓舞，xx链和xx币的炒作逐渐乘势而上。 比特币价格一度在12小时内从7400美元左右飙升至10000美元大关。

但梁文不这么认为：“国家支持区块链技术和场景应用，而不是货币发行，所以很快国内外项目代币又开始下跌。”

事实上，当区块链概念重新流行一个月后，比特币的价格如今已经跌至7300美元左右，跌回炒作前的起跑线。

回顾比特币和虚拟货币的暴涨行情，梁文表示，虚拟货币只是创造了一个大家都认可的替代品。 随着后续投资者的不断涌入，其价格也逐渐被抬高。 但在这个圈子里，前期赚钱的是ICO项目创始人、交易所创始人、传销负责人、社区负责人。 他们利用信息差距，在后续参与者不熟悉的机会下快速收割资金。 并且已经转移到海外，并没有继续投入虚拟货币市场，所以虚拟货币的价格在2018年初达到顶峰后一路下跌。

在梁文看来，随着炒币者的退潮和监管的打压，币圈外的力量和资金不会轻易进入，虚拟货币的价格将继续下跌。

然而，炒币者和传销团伙追逐区块链的普及，一些不法行为死灰复燃。 一位在宁夏银川某银行工作的人士告诉《棱镜报》，传销团伙在当地一家酒店召开会议，宣传炒币。 背景板用一些虚拟货币暴涨数千倍、数万倍的例子，场面激动人心。

“请看好自己的手和父母的手，如果真的想炒币，就来银行买点纪念币吧，可以买到纯金银币，不会亏本。” 银行家说。

因此，监管部门对借区块链之名炒作虚拟货币的行为再次重拳出击。 《上海证券报》日前援引接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室的人士的话称，杭州和北京已“断开”虚拟货币交易所，已有100多人进入起诉程序。 此外，多家媒体报道称，北京警方近日破获了非法数字货币交易所BISS诈骗案，逮捕了数十名犯罪嫌疑人。

“一开始我以为自己是做网络工作的白领，结果上一堂课进了监狱。” 一位接近汇兑的人士告诉《棱镜》，警方逮捕的消息让同事们感到恐慌，大家都很担心。 被警方突击搜查，像一些P2P公司被一车一车带走，很多人现在都在考虑离职。